Categor铆a: Beneficiario Controlador
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Beneficiario controlador en Fideicomisos
De acuerdo con lo establecido en el art铆culo 32-B Ter del C贸digo Fiscal de la Federaci贸n, los fideicomisos est谩n sujetos a llevar la identificaci贸n y gesti贸n del beneficiario controlador como parte de su contabilidad.
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Beneficiario controlador: la obligaci贸n fiscal con mayores consecuencias por incumplimiento
En los 煤ltimos meses, el beneficiario controlador ha pasado de ser un concepto t茅cnico a convertirse en una de las prioridades de fiscalizaci贸n para el Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT) al requerir los expedientes de los beneficiarios controladores. Su correcta identificaci贸n y gesti贸n es una prioridad para todas las personas morales, ya que su incumplimiento…
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Implicaciones del poder para actos de dominio en la identificaci贸n del beneficiario controlador.
A partir de la reforma fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federaci贸n el 12 de noviembre de 2021, vigente desde el 1 de enero de 2022, las personas morales, fideicomisos y dem谩s figuras jur铆dicas est谩n obligadas a identificar, obtener, conservar y proporcionar informaci贸n sobre sus beneficiarios controladores, conforme a lo dispuesto en el…
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Aviso de Socios, Accionistas y Control Efectivo.
Desde el 1 de enero de 2022, las personas morales est谩n obligadas a presentar ante el SAT el aviso de socios, accionistas y control efectivo, de acuerdo al C贸digo Fiscal de la Federaci贸n.
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驴Qu茅 es la cadena de titularidad y de control para determinar al beneficiario controlador?
驴Qu茅 es la cadena de titularidad y control? Estos conceptos son necesarios para la identificaci贸n del beneficiario controlador.
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Los libros corporativos y su importancia en la identificaci贸n del beneficiario controlador
驴Qu茅 registros son obligatorios al identificar al beneficiario controlador? Conozca qu茅 son los libros corporativos y sus distintos tipos. 隆Garantice su cumplimiento fiscal!
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Expediente del beneficiario controlador, 驴C贸mo se compone?
驴Qu茅 necesita para mantener la informaci贸n de sus beneficiarios siempre actualizada? Descubra c贸mo el expediente del beneficiario controlador evitar谩 sanciones al garantizar su cumplimiento normativo.
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Lecosy, el aliado tecnol贸gico para el cumplimiento fiscal
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Software para el cumplimiento del Beneficiario Controlador
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Empresas obligadas a identificar a sus beneficiarios controladores
驴Su empresa est谩 obligada a identificar a sus beneficiarios controladores? Descubra c贸mo reducir riesgos garantizando la legalidad con este mecanismo.
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Manual de identificaci贸n del beneficiario controlador: 驴C贸mo realizarlo?
驴C贸mo identificar al beneficiario controlador? Conozca los elementos necesarios para su manual y nuestros consejos.
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El papel del beneficiario controlador en el programa de cumplimiento fiscal
驴C贸mo evitar sanciones onerosas y asegurar la transparencia en su empresa? Conozca el concepto de beneficiario controlador, sus obligaciones y sanciones.