Resumen El Enfoque Basado en Riesgo (EBR) representa uno de los cambios más relevantes en el régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para quienes realizan Actividades Vulnerables. Su implementación exige pasar de un modelo centrado exclusivamente en el cumplimiento
Explore nuestro blog para acceder a tendencias sobre temas de:
La multidisciplinariedad del compliance
Resumen El compliance no es una responsabilidad exclusiva del área legal, sino un modelo transversal de gestión que involucra a las distintas áreas de la empresa. Las obligaciones regulatorias se materializan…
Aspectos importantes a revisar después de la celebración de una asamblea de accionistas
Síntesis Después de firmar el acta de asamblea, el cumplimiento no termina: el administrador u oficial de cumplimiento debe revisar si las resoluciones modificaron el cuadro accionario, el beneficiario controlador o…
Del reporte al riesgo: cómo conectar el canal de denuncias con la gestión de riesgos
Síntesis El Canal de Denuncias y la matriz de riesgos cumplen funciones distintas, pero pueden complementarse para fortalecer la gestión de riesgos. En este artículo conocerá sus principales diferencias, cómo aprovechar…
Gobierno Corporativo
Videos de nuestros módulos
Suscríbase a nuestro boletín
¡Suscríbase ahora!
Artículos más vistos